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币安回应被印度监管机构传唤:消息不实

2021/7/31 12:42:13 来源:本站原创 作者:佚名 【 点击:

全球最大加密资产交易平台币安遭遇的监管风波不停。

 

7月30日,彭博社报道,一知情人士称印度的反洗钱机构正在审查币安控股有限公司是否在正在进行的涉及博彩应用程序的调查中发挥作用。执法局已传唤币安高管进行讯问。印度正在调查由中国运营的博彩应用程序,这些应用程序在过去 10 个月内聚集了超过 100 亿卢比(约1.34 亿美元)资金,并涉嫌通过 WazirX 加密货币交易所洗钱。据称币安于 2019 年收购了 WazirX。

 

彭博社联系印度执法局发言人未得到回应。

 

同日,马来西亚证券委员会(SC)发布公告,要对加密资产交易所币安采取强制措施。

 

公告称,根据资本市场和服务法,所有加密资产交易所运营商必须由证券委员会注册为受认证的市场运营者 (RMO)。介于币安在2020年7月被证券委员会列为投资者警报名单后,仍然在马来西亚非法运营,此次公开谴责针对Binance Holdings Limited(注册在开曼群岛) 、及其首席执行官赵长鹏,以及其他三个币安实体,即Binance Digital Limited(注册在英国)、Binance UAB (注册在立陶宛)和Binance Asia Services Pte Ltd(注册在新加坡)采取强制措施。

 

马来西亚证券委员会要求以上四个币安实体企业在7月26日起的14个工作日内在马来西亚禁用币安的网站以及移动端应用、立即停止所有媒体和营销活动、立即限制马来西亚投资者访问币安的Telegram群组,赵长鹏被责令确保上述指令得到执行。

 

币安官方就印度监管传闻和马来西亚证监会监管公告向界面新闻回应:

 

1、“币安在印度被传唤”系假消息。Binance.com(币安主站)没有被传唤,信息是公开的,可以查询。币安一直在全球帮助犯罪部门打击犯罪,目前全球合规进程进展顺利。

 

2、关于马来西亚SC的通知:我们已经注意到来自马来西亚SC的通知,并且可以确认Binance.com不在马来西亚境内运营。我们会协助来自各地的监管机构,共同寻找合作的最佳方式。

 

同日,币安官网发布正式公告称计划从荷兰、德国和意大利开始,逐步减少在欧洲地区的衍生产品服务。即日起,荷兰、德国和意大利的用户无法在币安上开设新的期货账户。

 

此前,币安已遭到美国、英国、泰国、德国、意大利、新加坡、开曼群岛等多个国家地区的监管警告。

 

而在此之前,币安已主动决定退出加拿大魁北克地区。

 

在监管压力之下,币安开始加强反洗钱措施和收缩自己的业务线。

 

一方面,币安加强了KYC(实名身份认证)限制,对于仅通过基本账户验证的账户,每日提款限额将从2BTC调整为0.06BTC。

 

另一方面,币安开始主动调整衍生品业务。

 

币安宣布,自7月19日起,新增用户在最初30天内,最高杠杆不得超过20倍;自7月27日起,新增用户在最初60天内,最高杠杆不得超过20倍。

 

币安2021年新推出的股权通证产品也宣布停止服务。

 

“今天,我们宣布将在Binance.com上逐步减少对股票代币的支持,以将我们的商业重点转移到其他产品上。即日起,Binance.com无法购买股票代币,2021-10-14 19:55(UTC)之后,Binance.com将不再支持任何股票代币。”7月16日,币安官网公告称。

 

重压之下,币安甚至正考虑是否要更换CEO。

 

“我们正积极招募具备监管合规背景的领导人才。币安现在还没有直接换掉我这个CEO的计划。但是我们都非常愿意聘请一位具备强合规背景的CEO,来表明我们以合规作为组织首要目标的决心。”创始人赵长鹏称。

 

他还强调,无论现在是在币安内部,还是外部,都可以申请这个职位。CEO替代计划(contingency planning)其实从币安创立之初就已存在了,并且也适用于其他角色。

 

7月30日晚,币安创始人赵长鹏在社交媒体称:“遵守法规是必要的,这不是一种主观决定。合规会促使市场参与者和规模扩大,而不是萎缩。”

Tags: 币安
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